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公告本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會

日期:2017-10-12 
 

本資料由 (公開發行公司) 中揚光  公司提供
序號  4發言日期  106/10/12發言時間  18:27:13
發言人  施郁祥發言人職稱  處長發言人電話  04-23597888
主旨
 公告本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會
符合條款  第 9 款 事實發生日  106/10/12
說明
1.事實發生日:106/10/12 2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第3次股東臨時會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:106/10/12 (2)106年第3次股東臨時會召開日期:106/12/19 (3)106年第3次股東臨時會召開地點:台中市南屯區工業區二十二路21號 (4)召集事由: (一)報告事項 (1)擬訂定本公司誠信經營守則案。 (2)擬訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案 (3)擬訂定本公司道德行為準則案。 (4)擬訂定本公司企業社會責任實務守則案。 (二)討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (3)過初次上市前現金增資,全體股東需放棄優先認購權案。 (三)選舉事項 全面改選董事案。 (四)其他討論事項:新任董事及其法人代表人競業禁止限制之解除案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:106/11/20 6.停止過戶截止日期:106/12/19 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


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